Banca d’Italia – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
L’emergenza sanitaria degli ultimi due anni ha suggerito di dedicare interamente il quinto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio a alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa della UIF, in relazione a possibili illeciti collegati alla pandemia… (segue)
Source: News 24
