Antiriciclaggio: il titolare effettivo nelle società di capitali

Uno degli aspetti maggiormente critici e controversi della disciplina antiriciclaggio, in relazione all’obbligo dell’adeguata verifica della clientela, è rappresentato dalla figura del “titolare effettivo”.

In sede di accettazione dell’incarico, il professionista non può limitarsi ad acquisire… (segue)

Source: Primo Piano

Written by pandorahldadmin

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