Il D.Lgs. n. 231/2007 contiene le regole che il Professionista deve applicare per individuare i “titolari effettivi” dei soggetti diversi dalle persone fisiche, in occasione dell’adeguata verifica della clientela.
Tuttavia, tali regole coprono solo in parte le numerose casistiche di soggetti che… (segue)
Source: Primo Piano
